罚款百万还要纳入征信!外汇局提醒:非法买卖涉赌外汇资金坚决不能干!

30 04月
作者:Roy|分类:资讯
将处罚信息纳入涉案主体的征信记录,并在日常监管中重点关注。

“五一”假期将至,外汇局刚刚通报了一批非法买卖外汇资金跨境赌博的处罚案例,提醒广大人民群众自觉抵制赴境外或网上参赌,切实保障自身合法权益,维护我国经济金融良好秩序。

本次通报的10个案例均为2020年至2021年外汇局处罚的个人非法买卖涉赌外汇资金案例,最高罚款金额达156.4万元人民币。在依法严厉查处违法违规行为的同时,外汇局协同相关部门将处罚信息纳入涉案主体的征信记录,并在日常监管中重点关注。

通过这些涉赌资金非法汇兑案例,第一财经记者了解到,非法买卖外汇的手段主要有通过非法移机境外的境内商户POS机刷卡、通过地下钱庄非法买卖涉赌外汇资金等,运作手法隐蔽,严重扰乱外汇市场秩序。

近日,人民银行召开打击治理跨境赌博“资金链”工作会议。人民银行党委委员、副行长范一飞在会上表示,打击治理跨境赌博是政治性、长期性、系统性工作。并强调,继续采取最严厉措施打击治理跨境赌博犯罪,不断把“资金链”治理工作推向深入。

2020年以来,为提示广大市场主体防范跨境赌博风险,提升社会公众拒赌反赌意识,外汇局已公开通报了五批跨境赌博外汇违规案例。

国家外汇管理局相关部门负责人对第一财经记者表示,外汇局将认真贯彻落实党中央、国务院打击跨境赌博重大决策部署,继续紧扣跨境赌博“资金链”防控治理,加强与公安机关、人民银行等部门合作,重拳打击跨境赌博等违法犯罪活动,切实维护我国经济金融安全、社会稳定和国家形象。

具体包括,持续保持对地下钱庄和跨境赌博的高压打击态势,坚持打钱庄与打赌博并举,通过打击地下钱庄深挖涉赌资金线索,严厉打击通过地下钱庄转移赌资等外汇违法违规行为;继续加强跨境资金渠道监督检查,持续开展银行、支付机构等专项检查,督促其规范展业经营,提升合规意识,封堵地下钱庄和跨境赌博资金通道;深化防控涉赌“资金链”治理工作,从严从重查处涉赌资金非法兑换和跨境转移行为,形成对跨境参赌人员的有力震慑。

广告合作,请点击这里

文章作者

浏览3 评论0
返回
目录
返回
首页
设最高价、限披马甲,上海土地市场出新规 证监会通报10起场外配资违法案例,涉“撮合网”股票配资案等